В 2015 - 2017 голах обвиняемый занимался торговлей строительными и отделочными материалами. В этот период он подавал в налоговую документы, в которых занижал используемую торговую площадь. Из-за этого необоснованно пользовался упрощенной системой налогообложения и недоплатил налог на сумму более 6,2 миллионов рублей.
«Кроме того, в 2018 году, после проверки, проведенной налоговой инспекцией и выявившей факт сокрытия налогов, предприниматель, с целью сокрытия своего имущества, на которое могло быть наложено взыскание, произвел отчуждение путем продажи и безвозмездной передачи торговых площадей, используемых в предпринимательской деятельности, в пользу своих родственников. При этом факт отчуждения и стоимость имущества не отразил в налоговой декларации, тем самым уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 3,3 миллионов рублей»
На сегодняшний день перерегистрация прав собственности на торговые площади приостановлена. На имущество стоимостью более 11 миллионов наложен арест.
